كندا تصادر 56 مليون دولار من البيتكوين والإيثريوم وXRP في إغلاق TradeOgre

كندا ضربت ضربتها: قامت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) بضربة قوية بإجراء أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ البلاد.

نحن نتحدث عن 56 مليون دولار كندي – ما يعادل حوالي 40.5 مليون دولار أمريكي – من الأصول الرقمية، تمت مصادرتها من بورصة TradeOgre غير المسجلة. الموقع الآن أسود تمامًا ويعرض تحذيرًا صارمًا:

”تمت مصادرة هذا الموقع والأصول المشفرة من قبل RCMP.“

هذه هي المرة الأولى التي يغلق فيها الكنديون بورصة كاملة – وقد بدأ الأمر كله بفعل معلومة وردت من أوروبا.

كيف تمت عملية المصادرة؟

قام فريق التحقيق في غسيل الأموال (MLIT) التابع للشرطة الملكية الكندية (RCMP) بالتحقيق في الأمر قبل عام، بعد تلقيه بلاغًا من اليوروبول في يونيو 2024.

لم تلتزم TradeOgre بقواعد مكافحة غسل الأموال: لم تكن مسجلة لدى FINTRAC، ولم تقم بفحوصات KYC للمستخدمين. مما جعلها جنة للمجرمين. تقول الشرطة الملكية الكندية في بيانها ما يلي:

”معظم الأموال على TradeOgre جاءت من مصادر مشبوهة.“

استولوا على الخوادم في Beauharnois، كيبيك، وأخذوا كل شيء: بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، XRP، لايتكوين (LTC)، ترون (TRX) وحتى Qubic.

كان صائدو البلوك تشين من Arkham Intelligence يتتبعون التدفقات منذ أسابيع: تدفقت ملايين الدولارات بينما كان كل شيء ينهار.

سمحت البورصة بعملات الخصوصية – مثل عملات Monero التي تخفي المعاملات – مما سهل عملية غسيل الأموال.

الآن يقومون بتحليل جميع البيانات، وهناك تهديدات بتوجيه اتهامات. لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات، لكن التحقيق يجري على قدم وساق.

المستخدمون في حالة ذعر: عملية احتيال أم ضربة من الشرطة؟

تنتشر حالة من الإحباط على Reddit و X. منذ شهرين، كان هناك صمت تام، والآن هذا. أحد مستخدمي Reddit انفجر غضبًا:

”ماذا يحدث مع TradeOgre؟ منذ 24 ساعة وهو غير متصل بالإنترنت، كان لدي 25000 USDT – عملية احتيال؟“

تؤكد مشاركة Arkham على X: تمتلك RCMP الآن 15 مليون دولار من BTC و17 مليون دولار من العملات المستقرة بالإضافة إلى ETH، مع علامة OP_RETURN التي تصرخ ”مملوكة لـ RCMP“. يخشى المجتمع أن يكون هذا إشارة إلى قواعد أكثر صرامة على مستوى العالم.

ماذا يعني هذا بالنسبة لسوق العملات المشفرة؟

في سوق حيث يتجاوز سعر البيتكوين 116.670 دولارًا أمريكيًا – بزيادة 1.8٪ في 24 ساعة وحوالي 3٪ هذا الأسبوع – يبدو هذا وكأنه واقع ملموس. كانت TradeOgre لاعبًا متخصصًا يضم أكثر من 200 عملة، ولكن بدون هويات؟ مثالية للصفقات المشبوهة.

تؤكد شرطة الخيالة الملكية الكندية (RCMP) أن المنصات المجهولة تخفي المصدر، وهي تكتيك يستخدمه الاتحاد الإجرامي. قد يؤدي هذا إلى مزيد من المطاردات العالمية للبورصات غير الخاضعة للتنظيم.

بالنسبة للمتداولين: تحققوا دائمًا من أن منصتكم متوافقة. التسجيل في FINTRAC لم يعد مزحة. وبالنسبة للمتفائلين؟ BTC تواصل صعودها، ولكن مع أخذ هذه الأخبار في الاعتبار: كونوا حذرين بشأن المكان الذي توقفون فيه.

هل تعتقدون أن هذا يفتح الباب لمزيد من المداهمات، أم أنه مجرد جرس إنذار؟ شاركوا بآرائكم في التعليقات – عالم العملات المشفرة في انتظاركم!