القبض على رجل من نيويورك لغسيل أموال بمبلغ 1.7 مليون دولار عبر بيتكوين

رجل من وسط نيويورك يسجن بعد عملية غسيل أموال بيتكوين ضخمة زُعم أنه حوّل فيها شيكات مزورة بقيمة 1.7 مليون دولار إلى العملة المشفرة. تثير هذه القضية ضجة كبيرة في عالم العملات الرقمية. ما الخطأ الذي حدث؟

ووفقا لوثائق المحكمة من رود آيلاند، تم اتهام توشال راثود البالغ من العمر 44 عاما من بالدوينسفيل بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال والتآمر لارتكاب غسيل الأموال.

وقال وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي صامويل مورغان في إفادة خطية إنه بين عامي 2022 و2024، زُعم أنه جمع ما يقرب من مليوني دولار من خلال الشيكات الاحتيالية وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني التجاري (BEC).

في عمليات اختراق البريد الإلكتروني للأعمال (BEC)، يخترق المحتالون بيانات اعتماد حسابات البريد الإلكتروني للشركات، غالبًا من خلال حملات “تصيد احتيالي” مستهدفة. باستخدام هذه الحسابات، يراقبون حركة البريد الإلكتروني ويتدخلون برسائل كاذبة، مثل تلك المتعلقة بالمعاملات المالية.

في بعض الحالات، تستخدم البرمجيات الخبيثة لخداع الضحايا. ويقال إن راثود استخدم هذه الأساليب لتنفيذ هجماته.

بالتالي, تعد هذه الممارسات مثالًا شائعًا على أساليب غسيل أموال بيتكوين في العصر الرقمي.

غسيل الأموال عبر البيتكوين

الغنيمة؟ وزّعها راثود على سبعة حسابات مصرفية في ستة بنوك مختلفة، محوّلاً معظمها إلى بيتكوين. في فبراير ٢٠٢٣، على سبيل المثال، اشترى ٤٠.٣٤ بيتكوين، بقيمة ٩٠٠ ألف دولار، وأرسلها فورًا إلى مستلم مجهول.

وبحسب مورغان، عمل راثود مع شبكة من الشركاء، بما في ذلك شريكه السابق وحتى أفراد عائلته، “لتنظيف” الأموال ودمجها في الاقتصاد.

انكشفت القضية عندما رأت شريكة راثود السابقة، والدة طفله البالغ من العمر ست سنوات، لقطات شاشة مشبوهة على جهازه تظهر معاملات عملات مشفرة ومحادثات بلغات أخرى، مما أثار قلقها. فأبلغت مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أجرى تحقيقات أكثر تعمقًا في الأمر.

عندما واجه بنك M&T راثود بفاتورة مزورة، ادّعى أنه ضحية، لكنه لم يقدّم أي دليل. في النهاية، استعاد سيتي بنك 800 ألف دولار من الأموال المسروقة.

ماذا ينتظر راثود؟

ألقي القبض على راثود وحوكم يوم الأربعاء الماضي. وهو الآن رهن الاحتجاز بانتظار جلسة استماع. في حال إدانته، يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن. تعدّ هذه القضية مثالًا آخر على كيفية استغلال المجرمين لبيتكوين، مما يؤجج الجدل حول تشديد لوائح العملات المشفرة.

تسلّط قضايا الاحتيال، كهذه، الضوء على مسألة إخفاء الهوية والتحديات التنظيمية المتعلقة بالعملات المشفرة. ومع ذلك، لا تزال بيتكوين عملة مفضلة لدى المستثمرين المؤسسيين والأفراد، كما يتضح من التدفق الأخير على صناديق الاستثمار المتداولة الخاصة بها. تابعوا Cryptoalyawm للاطلاع على آخر المستجدات حول هذه القضية والمزيد.