أخبار سارة من إسبانيا! تمكّن الحرس المدني الإسباني، بدعم من اليوروبول وسلطات إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة، من تفكيك شبكة احتيال ضخمة في مجال العملات المشفرة، قامت بغسل 460 مليون يورو من أكثر من 5000 ضحية حول العالم. ألقي القبض على خمسة من زعماء الشبكة، وكشفت العملية عن الجانب المظلم للعملات المشفرة .
في 25 يونيو/حزيران، نفذت الحرس المدني حملة اعتقالات، حيث قامت بثلاثة اعتقالات في جزر الكناري واثنين في مدريد، بالإضافة إلى خمسة عمليات تفتيش لمنازل في نفس المواقع.
يوروبول، الذي يشارك في التحقيق منذ عام ٢٠٢٣، أرسل خبيرًا في العملات المشفرة لتتبع الأموال المسروقة. والنتيجة؟ ضربة موجعة لشبكة احتالت على الضحايا في أوروبا وآسيا والأمريكيتين.
استقطب المجرمون المستثمرين بوعود بأرباح ذهبية من العملات المشفرة، عبر المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. ثم سُحبت الأموال عبر عمليات سحب نقدي وتحويلات مصرفية ومعاملات بالعملات المشفرة، مخبأة وراء شبكة من الشركات الوهمية والهويات المزيفة.
لم يكن هذا جهدًا هواة. استخدمت الشبكة بنية تحتية معقدة في هونغ كونغ، مع بوابات دفع وحسابات بأسماء وهمية على منصات تداول عملات مشفرة متعددة. أفادت يوروبول :
“لقد عملوا مثل آلة مدهونة جيدًا، مع وجود شركاء عالميين يقومون بنقل الأموال من خلال النقد والبنوك والعملات المشفرة.”
حافظ القادة على مظهرٍ من الشرعية من خلال شركاتٍ وهمية، بينما كانوا ينقلون الأصول المسروقة بسرعةٍ فائقة. هذا الحجم والتعقيد يجعلان هذه العملية واحدةً من أكبر عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة التي تم تفكيكها على الإطلاق، وفقًا لمنشوراتٍ على موقع X.
ما هي العملات المشفرة التي استخدمها المجرمون؟ لا تزال بيتكوين ( BTC ) العملة المفضلة لدى المحتالين بفضل انتشارها الواسع. أما مونيرو ( XMR )، المشهورة بخصوصيتها، فتكتسب زخمًا متزايدًا بين المجرمين الباحثين عن إخفاء الهوية. كما استُخدمت تيثر ( USDT ) على ترون لإجراء معاملات سريعة ومنخفضة التكلفة.
كما حذّر اليوروبول من أن التطبيقات المشفرة مثل تيليجرام والخدمات المصرفية السرية تصعّب عملية التتبع. ويتابع اليوروبول:
الاحتيال الإلكتروني وباءٌ مُستشرٍ. مع الذكاء الاصطناعي، ستصبح الهندسة الاجتماعية أسهل، وسيتجاوز الاحتيال الجرائم الأخرى.
يأتي هذا في أعقاب عملية مداهمة إسبانية سابقة في أبريل 2025، حيث سرق محتالون 19 مليون يورو باستخدام صور مزيفة بتقنية الذكاء الاصطناعي لمشاهير. ومع ذلك، يُظهر التعاون بين اليوروبول والحرس المدني وشركاء دوليين أن السلطات تبدي صرامةً في مواجهة مثل هذه العمليات.
هذه الإجراءات قد تزيد ثقة المستثمرين الأفراد. ما رأيكم؟ شاركونا آراءكم على X وابقوا على اطلاع دائم بعمليات الاحتيال في عالم العملات المشفرة!
Dogecoin
Shiba Inu
Pepe
dogwifhat
Bonk
FLOKI
Bitcoin
Ethereum
Tether
Solana
XRP
Cardano
