الخدمة السرية الأمريكية : استرداد 400 مليون دولار من الاحتيال في العملات الرقمية

عالم الاحتيال في العملات الرقمية مليء بالفرص للمبتكرين، لكنه أيضًا ملعب للمحتالين. تثبت الخدمة السرية الأمريكية قدرتها على مواجهة التحديات التي يفرضها المجرمون الإلكترونيون.

فقد نجح مركز العمليات الاستقصائية العالمية (GIOC) التابع لها في استرداد 400 مليون دولار من العملات الرقمية على مدار العقد الماضي. من عمليات الاحتيال العاطفية إلى الابتزاز العنيف، تتطور هذه الوحدة النخبوية لتصبح قوة عالمية في تطبيق القانون في مجال العملات الرقمية.

من محادثة ودية إلى محفظة فارغة

تبدأ العملية غالبًا ببراءة: رسالة جذابة، صورة شخصية لطيفة، ودعوة للاستثمار عبر موقع عملات رقمية أنيق. وقع أحد الضحايا في فخ منصة مزيفة تحتوي على رسوم بيانية جذابة وخدمة عملاء سريعة. أودع الضحية مبالغ صغيرة في البداية وحقق أرباحًا، مما عزز ثقته. بل إنه اقترض المال ليستثمر أكثر.

لكن فجأة، اختفت المنصة – ومعه المال.باستخدام أدوات مفتوحة المصدر، تمكن مركز GIOC من تتبع الاحتيال عبر اسم نطاق، محفظة عملات رقمية، وحتى عنوان IP تم الكشف عنه بسبب خلل في شبكة VPN.

GIOC: القوة الصامتة في مكافحة الاحتيال

يعمل مركز GIOC بهدوء، لكن تأثيره هائل. خلال عشر سنوات، استعاد المركز 400 مليون دولار من العملات الرقمية، يُخزن معظمها في محفظة تخزين باردة – واحدة من أكبر المحافظ التي تسيطر عليها الحكومة.

تحت قيادة كالي سميث، رئيس استراتيجية العملات الرقمية، يدرب المركز قوات إنفاذ القانون في أكثر من 60 دولة. يركز المركز بشكل خاص على الدول ذات التنظيمات الضعيفة، مثل تلك التي تبيع تصاريح الإقامة. قال سميث خلال تدريب في برمودا:

“بعد أسبوع من التدريب، يقول المشاركون غالبًا: ‘لم نكن نعلم أن هذا يحدث لنا.”

استضافت الجزيرة، المعروفة بقوانينها الصديقة للعملات الرقمية، ورشة عمل وسط مخاوف من استغلال المجرمين لهذه القوانين. أكد الحاكم أندرو موردوك:

“التكنولوجيا والخدمات المالية مفيدة للاقتصاد، لكنها تحتاج إلى إنفاذ قانون قوي لمواجهة الإساءات.”

تصاعد الاحتيال في العملات الرقمية وعنفه

يُعد الاحتيال في العملات الرقمية أكبر أشكال الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة. في عام 2024، خسر الأمريكيون 9.3 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، وهو أكثر من نصف إجمالي الخسائر الإلكترونية البالغة 16.6 مليار دولار وفقًا لتقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI). كبار السن كانوا الأكثر تضررًا، حيث بلغت خسائرهم 2.8 مليار دولار بسبب مواقع استثمارية مزيفة.

لكن الأمور تزداد قتامة. في نيويورك، اتهم رجلان باختطاف وتعذيب صديق للوصول إلى محفظته الرقمية.
في كونيتيكت، هاجم ستة أشخاص والدي مراهق قرصنة سرق 245 مليون دولار من البيتكوين في محاولة فاشلة للابتزاز.

كما تعرض مراهق من أيداهو للابتزاز بعد مشاركة صورة حميمة. تتبع مركز GIOC مسار الأموال عبر مراهق أمريكي آخر إلى محفظة تحتوي على معاملات بقيمة 4.1 مليون دولار، مرتبطة بجواز سفر نيجيري. تم القبض على المشتبه به في إنجلترا وينتظر الترحيل.

التعاون مع عمالقة العملات الرقمية

تعمل الخدمة السرية بشكل وثيق مع شركات مثل Coinbase وTether. يقوم هؤلاء الشركاء بتحليل المحافظ الرقمية وتجميد الحسابات المشبوهة. كانت إحدى أكبر المصادرات 225 مليون دولار من عملة USDT، مرتبطة بعملية احتيال استثماري عاطفي. هذه الشراكات حاسمة للبقاء خطوة واحدة أمام المجرمين.

الخدمة السرية: رائدة في مكافحة الاحتيال

يثبت مركز GIOC أن الحكومات ليست متخلفة في ثورة العملات الرقمية. من خلال تدريباتهم العالمية وملايين الدولارات المستعادة، يرسلون رسالة واضحة: الاحتيال في العملات الرقمية لن يمر دون عقاب. لكن المعركة لم تنته بعد.